En un minucioso trabajo de inteligencia criminal, agentes de la DDI de Trenque Lauquen en coordinación con funcionarios del Ministerio Público Fiscal Departamental lograron rastrear la circulación de una importante suma de dinero producto de una estafa bajo la modalidad de phishing, donde finalmente se descubrió que una mujer de nacionalidad venezolana había estafado a vecinos de la localidad de 30 de Agosto mediante el robo de identidad y suplantación de perfil de WhatsApp, según pudo saber DataTrenque.
El hecho formó parte de los mega operativas donde se destaparon más de 2 millones de dólares en estafas por clonación con tarjetas de crédito y hubo 40 detenidos en total.
El caso de Trenque Lauquen ocurrió el pasado 2 de mayo cuando un abogado de la localidad de 30 de Agosto fue víctima de una suplantación de identidad, y ciber delincuentes se apoderaron de su perfil de WhatsApp. Desde allí, y haciéndose pasar por él, lograron embaucar a uno de sus contactos a quien, en dos transacciones, lograron robarle casi 400 mil pesos haciéndole dos movimientos bancarios mediante los cuales le cambiaron pesos por dólares, supuestamente.
La estafa se descubrió días más tarde cuando la víctima pasó por los 2 mil dólares por el estudio del abogado y éste desconocía la maniobra. Allí se presentaron juntos a hacer la denuncia ante la UFI N° 4 con el fiscal Leandro Cortellezzi.
La investigación se inició en la búsqueda y rastreo de la ruta del dinero robado. Trabajaron conjuntamente la Fiscalía y la DDI con Sebastián Parravicini y Fabián Medina, respectivamente, al mando de ambos equipos.
Los investigadores pudieron detectar que el dinero robado había ido primero a una cuenta del Banco Nación, luego a otra de la misma entidad bancaria, de ahí trianguló a otra cuenta del BRU Bank y desde allí se dividió en pequeños montos a varias otras cuentas del mismo BRU Bank.
Finalmente, y tras varias actuaciones y solicitudes en las entidades bancarias involucradas, los investigadores determinaron que la cuenta había sido manipulada por una mujer de nacionalidad venezolana con domicilio en CABA, a donde finalmente se hicieron los allanamientos y se logró secuestrar material probatorio y parte del botín total robado.
En el allanamiento, que se hizo en conjunto con resto de las mega estafas, se incautaron 7 teléfonos celulares, 12 tarjetas débito y crédito, 3 agendas, 86.500 pesos, 1 pendrive, 1 notebook y documentación varia.