El caso fue denunciado por el titular de la comisaría de Trenque Lauquen, Marco Antonio Arregui. En los allanamientos se encontraron 54 chequeras de un mismo Banco. También celulares, dinero en efectivo y notebooks
La denuncia original que abrió la puerta para investigar a la red mafiosa de apuestas ilegales online fue realizada por el titular de la Comisaría Primera de Trenque Lauquen, Marco Antonio Arregui, el 13 de julio de 2017 ante el fiscal Manuel Iglesias, titular de la UFI N° 5.
Con el dato preciso, y la punta del ovillo, se conformó un selecto grupo de investigadores y comenzaron a tramitarse las primeras medidas en un hermetismo total durante un año y medio. Se hicieron intervenciones telefónicas y comenzaron a apuntar datos de las escuchas para trazar el organigrama de la red y su funcionamiento.
Una vez que se formó una base sólida de evidencia, el grupo abrió la participación a la División de Drogas Ilícitas a cargo de Fernando Ustarroz que realizó un intenso trabajo de campo durante 3 meses que incluyó seguimientos, fotografías y otras medidas que robustecieron el plexo probatorio.
En los allanamientos, se secuestraron 5 celulares IPhone 5, 3 computadoras notebooks, libretas con anotaciones, $35.785 en efectivo, 108 dólares y 54 chequeras del Banco Credicop, además de talonarios con facturas de monotributista, según la información a la que accedió DATATRENQUE.
También fueron parte de los procedimientos, el personal de la Comisaría Primera, Marco Antonio Arregui, supervisado y coordinado por el jefe de la Policía Distrital, Fabián Mattioli. El cuerpo policial, siguiendo órdenes impartidas por la Jefatura Departamental a cargo de Fabio Zaratiegui, puso en práctica una misión encomendada por la propia gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien le solicitó a la Fuerza en el inicio de su gestión “terminar con las mafias” y encaró una reforma al sistema de juego en territorio provincial.