Luis Fernando Vuteff fue procesado por la Justicia argentina en una causa por lavado de activos vinculada a fondos de corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La medida fue dictada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien además ordenó un embargo por más de cinco millones de dólares.
Vuteff, oriundo de Trenque Lauquen, ya había sido condenado en Estados Unidos tras admitir su participación en una maniobra internacional de lavado de dinero relacionada con sobornos pagados dentro de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). La investigación norteamericana sostuvo que integró una estructura financiera que permitió blanquear unos 1.200 millones de dólares provenientes de la corrupción chavista.
El financista había sido detenido en Suiza y extraditado a Estados Unidos en 2022. Allí acordó declararse culpable ante el Department of Justice y recibió una pena de 30 meses de prisión por lavado de dinero en diciembre de 2024.
En la Argentina, la investigación comenzó en 2019 a partir de una denuncia impulsada por la PROCELAC y un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). Según la resolución judicial, la maniobra investigada incluye “sucesos de corrupción y blanqueo de capitales que involucrarían a ex funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA”.
Aguinsky procesó a Vuteff por el delito de “lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad”, aunque sin prisión preventiva.
La causa también incluyó el análisis de operaciones financieras, compra de inmuebles, vehículos y movimientos bancarios sospechosos. Entre ellos aparecen un campo en Pellegrini adquirido en 2015 por 575 mil dólares, propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, operaciones con bonos y transferencias desde Suiza y Estados Unidos.
Además, la investigación argentina se conectó con una megacausa en España que involucra al exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. En ese expediente aparece mencionada la firma Swissinvest, presuntamente controlada por Vuteff y utilizada para canalizar fondos provenientes de maniobras de corrupción vinculadas a PDVSA.
Durante su declaración indagatoria, el financista negó haber cometido delitos y aseguró que los hechos ya habían sido investigados en otros países. Sin embargo, el magistrado sostuvo que Vuteff habría utilizado supuestos servicios de consultoría y gastos empresariales para dar apariencia legal a fondos obtenidos de manera ilícita.
“El dinero logrado y que arribó a la Argentina habría sido consecuencia de lucros acaecidos en el exterior”, señaló el juez en la resolución, remarcando además que Vuteff no registraba ingresos declarados en el país según datos de la AFIP.
Con información y fotos del sitio “Infobae”